Сотрудниками управления по налоговым преступлениям ГУВД по Челябинской области совместно с налоговыми и таможенными органами области проводится целенаправленная работа по установлению законности возмещения НДС в государственный бюджет.
Количество преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС ежегодно возрастает, о чем свидетельствуют статистические факты. В 2010 году по материалам сотрудников управления по налоговым преступлениям возбуждено 54 уголовных дела по неправомерному возмещению налога. Установленный суммарный ущерб по данному виду преступлений составил более 80 млн. рублей.
В ноябре текущего года направлена в суд серия уголовных дел, возбужденных по статье "Мошенничество" (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ) в отношении Поповой Елены Юрьевны и Колесниковой Людмилы Юрьевны, которые в период 2007-2008 г.г., действуя группой лиц по предварительному сговору, представляли в различные инспекции Федеральной налоговой службы России г. Челябинска документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве возмещения НДС. Преступный умысел был осуществлен путем создания аффилированных предприятий ООО "Мистерия" и ИП Колесникова, от имени которых они и похитили из бюджета Российской Федерации около 30 млн. рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере.
В случае осуждения Поповой Е.Ю. и Колесниковой Л.Ю. грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.