В мае 2010 года сотрудниками милиции УВД по Миасскому городскому округу установлена гражданка Сухарева Наталья Игоревна 1978 года рождения, которая, разработав схему, схожую с так называемой «финансовой пирамидой», в период с сентября 2009 года по май 2010 г., представляясь родственницей руководителей группы предприятий, входящих в ГАЗПРОМ, а также участником предпринимательской деятельности, связанной с закупкой и перепродажей газа через автогазозаправки на территории Челябинской области, входила в доверие к жителям г. Миасса, г. Челябинска и других городов области, и, под предлогом получения денег на короткий срок под сверхвысокие проценты в качестве займа и вклада в газовый бизнес, которого фактически не существовало, получала от граждан крупные суммы денежных средств, а впоследствии не возвращала.
По предварительным данным количество потерпевших составляет не менее 20 человек, но, скорее всего, их число гораздо больше, т.к. на настоящий момент не все обратились за помощью в правоохранительные органы. Потерпевшими являются, в основном, участники предпринимательской деятельности, каждый из которых передал Сухаревой Н.И. и ее сторонникам от 200 тысяч рублей до 3-4 миллионов рублей, и впоследствии деньги обратно от них не получили. Общий ущерб от деятельности Сухаревой Н.И. устанавливается, но, по имеющимся сведениям, он составляет не менее 60 миллионов рублей.
К своей деятельности по сбору денежных средств гражданка Сухарева Н.И. привлекала жителя г. Миасса Савиных Дмитрия Александровича, имеющего связи с предпринимателями, а также своего сожителя Сухарева (Мальчикова) Дмитрия Владимировича.
Примечательно, что имеющие достаточный жизненный и деловой опыт граждане, доверяли сверхкрупные суммы денежных средств Сухаревой Н.И., Сухареву Д.В., а также Савиных Д.А., даже не проверяя, имеются ли у последних возможности по возврату денежных средств.
Установлено, что Сухарева Н.И. ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в другом регионе России, злостно уклонялась от погашения долговых обязательств, находилась в розыске, на момент передачи денежных средств она уже находилась под следствием, подозреваясь в мошенничестве. Сухарев Д.В., имеющий в прошлом фамилию Мальчиков, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В настоящее время в отношении Сухаревой Н.И. возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества, ведется следствие.
Сухарева Наталья Игоревна обладает хорошим жизненным опытом, юридическими знаниями, знает психологию людей, умеет легко входить в доверие и убеждать передать деньги. В связи с чем, милиция рекомендует быть бдительными, с осторожностью относиться к сомнительным предложениям передать деньги, дабы не быть впоследствии пострадавшим от действий мошенников.
Лицам, пострадавшим от действий Сухаревой Натальи Игоревны, Сухарева (Мальчикова) Дмитрия Владимировича и Савиных Дмитрия Александровича, а также их сторонников, предлагается обратиться с соответствующим заявлением в УВД по Миасскому городскому округу (г. Миасс, ул. 8 Июля, 23а, кабинет №12, т. 8-3513-299-489 или 02).